1 Alminnelige bestemmelser
§ 1-1 Firma og forretningskontor
Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Tingvoll.
Stiftelsens forretningskontor er i Tingvoll kommune.
§ 1-2 Formål
Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Stiftelsens kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.
Stiftelsens formål skal videre være å gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Tingvoll Sparebank.
Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.
§ 1-3 Stiftelsens kapital
Stiftelsen opprettes med 585 111 egenkapitalbevis, hvert pålydende kr. 100,-, i Sparebanken Møre, kontantbeløp pålydende NOK 19 582 000 sammen med kulturgjenstander knyttet til Tingvoll Sparebank verdsatt til NOK 653 029.
Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK 58 511 100.
Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastningen på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutningen om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.
§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån
Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.
2 Stiftelsens organer
§ 2-1 Organene
Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre, valgkomité og daglig leder.
§ 2-2 Valg av generalforsamlingen
Generalforsamlingen skal bestå av 10 medlemmer og 6 varamedlemmer.
Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundestruktur, andre interessegrupper samt samfunnsfunksjonen knyttet til tidligere Tingvoll Sparebank og skal sammensettes slik:
1. Valgområde Tingvoll kommune 8 medlemmer 4 varamedlemmer
2. Valgområde Gjemnes kommune 2 medlemmer 2 varamedlemmer
De innskytervalgte medlemmene velges av og blant innskytere med bosteds-/forretningsadresse i Tingvoll – og Gjemnes kommuner som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Møre (avdeling Tingvoll) over NOK 2 500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.
8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i valgkrets 1 og 2.
2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne som representanter for samfunnsfunksjonen, hvor hver av de to valgkretsene skal velge 1 medlem og 1 varamedlem hver.
Valget forberedes av en valgkomité og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.
Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen skal skje innenfor den til en hver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med konsernet Sparebanken Møre. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.
§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling
Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteens medlemmer
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
7. Godkjenne årsregnskap og årsberetning
8. Beslutte gransking
9. Beslutte, etter forslag fra styret anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål, jf. § 2-6.
10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.
I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle:
11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre som inngår i stiftelsens grunnfondskapital etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Møre til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken Møres virksomhet
14. Oppløsing av stiftelsen
15. Beslutte omdanning av stiftelsen
Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til en hver tid gjeldende lovgivning.
Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.
Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.
Beslutning om å oppløse stiftelsen og om å endre formålsbestemmelsen i andre tilfeller enn ved sammenslutning krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). Andre beslutninger som nevnt i punkt 11 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.
Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.
Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.
§ 2-4 Styret
Stiftelsen skal ha et styre på 4-5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.
Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.
Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal oppfylle de krav som til en hver tid følger av gjeldende lovgivning.
Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.
§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler
Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, 1. ledd, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.
§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler
Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd etter § 2-3 nr. 9. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.
§ 2-7 Styrets saksbehandling
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene.
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.
Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.
§ 2-8 Inhabilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.
§ 2-9 Representasjon utad
Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.
§ 2-10 Daglig leder
Styret skal ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.
Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Tingvoll. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre.
§ 2-11 Valgkomiteen
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer (og et varamedlem), herunder valgkomiteens leder. Valg foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for to år av gangen.
Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Kandidater til generalforsamlingen foreslås for det enkelte valgområdet. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.
3 Andre bestemmelser
§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd
Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.
§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen
Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebanken Møres virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Tingvoll Sparebank drev virksomhet tidligere.
Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.
Vedtekter Sparebankstiftelsen Tingvoll.pdf (2,95 MB)
<< Tilbake
Skriv ut