Vedtatt av generalforsamlingen 14.03.2024
Valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Tingvoll er opprettet i henhold til vedtektene § 2-11.
Sammensetning og valg
Valgkomiteen består av tre medlemmer og et varamedlem, herunder valgkomiteens leder.
Valgkomiteens medlemmer
- velges blant generalforsamlingens medlemmer
- representerer innskytervalgte og samfunnsfunksjonen i det som opprinnelig var Tingvoll Sparebank
- skal ha god kjennskap til Tingvoll Sparebank som oppretter av sparebankstiftelsen
- skal ha erfaring og være kvalifisert til å utføre valgkomiteens oppgaver
- bør ha tilknytning til ulike deler av regionen
Valgkomiteen skal ha en sammensetning som ivaretar både bredde i kompetanse, kontinuitet og fornyelse.
Medlemmene velges av generalforsamlingen for to år.
Ansvar
Valgkomiteens ansvar er å forberede:
- valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- valg av leder og nestleder i generalforsamlingen
- valg av styrets medlemmer, herunder leder og eventuell nestleder
- valg av valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til disse. Kandidater til generalforsamlingen foreslås for det enkelte valgområdet som angitt i vedtektene § 2-2.
Krav til medlemmer av generalforsamlingen som representerer innskyterne og samfunnsfunksjonen
Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen skal sammensettes slik at den reflekterer kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til tidligere Tingvoll Sparebank.
Det bør sikres god kjønnsmessig og aldersmessig balanse. Sammensetningen bør også hensynta krav til kontinuitet og fornyelse.
Valgkomiteen skal videre sørge for å sikre god, geografisk spredning av generalforsamlingens medlemmer innenfor de to valgområdene Tingvoll kommune og Gjemnes kommune.
Medlemmene til generalforsamlingen skal ha bosteds-/forretningsadresse i Tingvoll – og Gjemnes kommuner og i løpet av de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget ha hatt innskudd i Sparebanken Møre (avdeling Tingvoll) på minimum NOK 2 500.
To medlemmer og to varamedlemmer i generalforsamlingen skal også representere samfunnsfunksjonen. Dette kan være medlemmer av kommunestyrene i henholdsvis Tingvoll – og Gjemnes kommuner eller representanter fra andre samfunnsgrupper som kan ivareta samfunnsfunksjonen i generalforsamlingen, eksempelvis fra det frivillige eller næringsorganisasjoner.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.
Krav til medlemmer av styret og til styret samlet sett
Styret skal
- ivareta sparebankstiftelsens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold
- ha medlemmer som i kvalifikasjoner og kompetanse utfyller hverandre
- ivareta sparebankstiftelsens interesser
- ha en kjønnsmessig balanse som oppfyller kravene i stiftelsesloven § 27 a, samt best mulig aldersmessig balanse
- ha god geografisk spredning, fortrinnsvis slik at ingen styremedlemmer kommer fra samme sted
- minst ett medlem bør ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
Styrets sammensetning skal hensynta krav til kontinuitet og fornyelse slik at medlemmer ikke bør sitte sammenhengende mer enn 8 år, se også punkt 7 om tjenestetid nedenfor.
Saksbehandlingsregler
Valgkomiteens leder har ansvar for forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og oppfølgning av komiteens arbeid.
Innkalling skjer skriftlig med angivelse av saker som skal behandles. Varamedlemmer innkalles ved forfall. Det skal føres referat fra møtene.
Innstillingen til generalforsamlingen vedrørende valg av styre og valgkomité skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av generalforsamlingen senest samtidig med innkallingen til generalforsamlingsmøtet hvor valgene skal foretas. Tilsvarende gjelder innstillingen til valgmøtene i valgkrets nr. 1 og 2 vedrørende valg av generalforsamlingens medlemmer.
Krav til innstillingene
Innstillingene skal være begrunnet. Følgende informasjon skal opplyses om nye kandidater:
- Alder
- Utdannelse
- Yrkesmessig erfaring
- Eventuelle oppdrag for eller eierinteresser i Sparebanken Møre eller andre finansforetak, selskaper eller organisasjoner
Ved valg av representanter for samfunnsfunksjonen, skal det særlig redegjøres for hvilken samfunnsinteresse vedkommende kandidat representerer – herunder om vedkommende er offentlig ansatt eventuelt hvilken organisasjon eller lignende vedkommende kommer fra og hva denne står for – samt hva som er bakgrunnen for valgkomiteens innstilling.
Ved forslag til gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om deltakelse i styremøtene og hvor lenge kandidaten har vært styremedlem.
Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet.
Tjenestetid for tillitsvalgte
Et valgt medlem eller leder av styre og generalforsamling kan ikke ha dette tillitsvervet i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år.
Et medlem av valgkomiteen kan gjenvelges to ganger. Medlemmet kan gjenvelges når vedkommende har vært ute av valgkomiteen i mist ett år.
Vedtak og endringer
Denne instruks vedtas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Det samme gjelder endringer av instruksen.
Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen:
- Denne instruks, vedtatt av generalforsamlingen 14.03.2024.
- Sparebankstiftelsens vedtekter
- Lov om finansforetak og finanskonsern – Finansforetaksloven.
- Lov om stiftelser - Stiftelsesloven
Daglig leder i Sparebankstiftelsen kan fungere som sekretær for valgkomiteen.
Sparebankstiftelsen Tingvoll - Instruks for valgkomite(12237769.1).pdf (271,84 KB)
<< Tilbake
Skriv ut